通联、华势、杉德被央行处罚多次,又曝付X门遭山东人行勒令停新一年!

支付·知否 2017-10-19 11:47:16 3931字
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9月14日消息,中国人民银行上海分行挂出行政处罚公示,对三家支付机构进行了处罚。


杉德支付网络服务发展有限公司因违反支付业务规定被没收违法所得人民币349,141.81元,并处以罚款人民币850,000.00元,共计人民币1,199,141.81元。作出行政处罚决定日期是是2017年9月5日。
 
2017年1月18日,杉德电子商务服务有限公司大连分公司因未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料;未按规定报送可疑交易报告;未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第三十三条规定履行反洗钱义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)、(二)、(三)项规定,处以25万元罚款,对该公司3名相关责任人员处以4万元罚款。
 
2017年3月15日,杉德电子商务服务有限公司福建分公司违反支付结算管理规定警告,没收违法所得4000元,处罚款59万。

通联支付累计三次被罚 
 
通联支付网络服务股份有限公司因违反支付业务规定被处以罚款人民币3万元。作出行政处罚决定日期是2017年9月5日。
 
2016年3月11日,通联支付网络服务有限公司宁波分公司被检查出三项违规:
 
1、未按照规定履行客户身份识别义务;2、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;3、与身份不明的客户开立假名账户、匿名账户
 
2014年1月1日至2015年10月12日,通联支付网络服务股份有限公司宁波分公司未履行客户身份识别义务,处以30万元罚款;未对交易进行监测、分析和报送可疑交易报告,处以30万元罚款;未要求与身份不明的客户进行交易,处以35万元罚款。另对通联支付网络服务有限公司宁波分公司一名相关责任人员处以6.5万元罚款。
 
2016年7月22日, 通联支付网络服务股份有限公司因违反银行卡收单业务相关法律制度规定没收违法所得303万元,并处以罚款1110万元。
 
华势科技累计三次被罚 



上海华势信息科技有限公司因违反支付业务规定被处以罚款人民币4万元。作出行政处罚决定日期是2017年9月4日。
 
2016年3月11日上海华势信息科技有限公司山东分公司未按照规定建立有关制度办法或风险管理措施;未按规定保管相关材料;未按规定收取特约商户结算后续费;提供虚假商户档案资料等给予警告并处以15万元罚款。
 
2016年3月17日上海华势信息科技有限公司未自主完成受理终端主密钥生成和管理;外包商合作管理不规范。停止山东省银行卡收单业务。
 
曝付X门遭山东人行勒令停新一年
今日,据多名知情人透漏,在山东人行针对支付行业的真实商户检查工作接近尾声,包括随行付在内的多家线下银行卡收单机构被央行约谈,并且付X门遭罚款并且山东省内业务停新一年,文件已经下发不久即会公布。
 
公开信息显示,上海德颐成立于2009年1月,注册资金为1亿人民币,主要经营的业务有银行卡收单、电子支付科技、电子产品、计算机软硬件等。公司在2011年获得央行颁发的《支付业务许可证》,并于2016年底成功续展,根据《中国人民银行关于银行卡收单外包业务抽查情况的通报》(银发〔2016〕77号)责令停止安徽、青海2省银行卡收单业务,目前业务范围是在安徽、青海2省范围以外开展银行卡收单业务。
 
值得注意的是,在2017年6月13日,上海德颐网络技术有限公司正式完成工商变更,新名称为付临门支付有限公司,《支付业务许可证》也于2017年8月30日进行了正式的换发。



摘自:支付百科、支付之家网

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